La Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila) ha destapado una red internacional de estafas románticas, que actuaba desde Nigeria en varias provincias españolas, en una operación, denominada 'Doyun', que se ha saldado con la detención de 14 personas en Cartagena (Murcia), Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid y Vizcaya, por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.
La investigación comenzó gracias a la denuncia de una mujer de 86 años que residía en el valle del Tiétar, "con conocimientos de redes sociales y dominio del inglés", que alertó de una estafa de 353.952,15 euros.
Fue ella la que informó de su relación con el estafador, con un perfil falso en el que se hacía pasar por un actor famoso de televisión. Durante varios meses, el presunto estafador se ganó su confianza mediante conversaciones diarias, el envío de fotos falsas y promesas afectivas, para después embaucar a la víctima y que esta realizara múltiples transferencias bancarias bajo pretextos falsos, como supuestas emergencias familiares o inversiones inexistentes.
El montante ascendió a más de 350.000 euros, una cantidad "significativa", que alertó a la Guardia Civil y desencadenó en una exhaustiva investigación de alcance nacional e internacional.
Gracias a las investigaciones pertinentes se averiguó que se trataba de un grupo criminal que operaba desde Nigeria, utilizando perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que antiguamente se denominaban 'cartas nigerianas'.
Muchos de estos perfiles suplantaban identidades de hombres jóvenes y atractivos, e incluso personajes ficticios basados en series de éxito, con el único objetivo de manipular emocionalmente a las víctimas para obtener grandes sumas de dinero. Una vez consumado el engaño, el dinero era rápidamente dispersado entre múltiples cuentas bancarias en diversas entidades financieras, lo que dificultaba su rastreo.
La investigación, que analizó más de 100 cuentas bancarias de 20 entidades diferentes, incluyendo plataformas de pago electrónicas, "permitió reconstruir el flujo económico ilícito y descubrir vínculos con otras posibles víctimas tanto en España como en el extranjero".
Según la información facilitada, "una parte fundamental de la estructura de la organización" estaba radicada en Nigeria, desde donde se iniciaban las comunicaciones con las víctimas a través de redes sociales y mensajería.
Estas conversaciones y contactos, "meticulosamente elaboradas, lograban construir una relación de confianza que luego era explotada para conseguir los fondos". Las transferencias eran recibidas en España por distintos miembros del grupo, quienes se encargaban del blanqueo de capitales a través de cuentas bancarias y plataformas electrónicas.
La operación "se explotó" durante el pasado mes de marzo, con la detención de 14 personas, varias de las cuales contaban con antecedentes policiales por estafas similares. Los detenidos son de nacionalidad nigeriana, maliense y española.
Entre estos últimos se encuentran mujeres de avanzada edad, "que fueron contactadas por la organización y utilizadas para facilitar el movimiento del dinero defraudado".
Las edades de los detenidos oscilan entre los 25 y los 40 años, si bien también hay personas mayores de 60 años, lo que para las autoridades "subraya cómo algunos de los implicados fueron, a su vez, víctimas de manipulación emocional antes de convertirse en partícipes del blanqueo de capitales ilícitos".
Durante la investigación, se solicitó el bloqueo judicial de cuentas bancarias en múltiples entidades financieras y, como resultado de esta actuación, se ha logrado recuperar aproximadamente 45.000 euros de las cuentas utilizadas por la red para blanquear el dinero.
Además, se realizaron gestiones técnicas sobre cuentas bancarias, dispositivos móviles y perfiles en redes sociales, lo que permitió desenmascarar el complejo entramado financiero de las estafas.
Los delitos investigados incluyen estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por lo que agentes especializados en ciberdelincuencia y blanqueo de capitales participaron activamente en el análisis de las transacciones electrónicas y en la reconstrucción del flujo de dinero.
